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珠海澳门网站设计-BTC-e巨额洗钱案尘埃落定 希腊同意将Alexander Vinnik引渡至法国

导读:俄罗斯驻希腊大使馆表示,他们对这一决定表示遗憾,希腊司法部长已经签署了将vinnik引渡到法国的决定。自2017年7月在希腊北部度假时被捕以来,vinnik一直处于被拘留状态。vinnik否认俄罗斯对他的欺诈指控,但同意了俄罗斯的引渡请求。2017年,一家希腊法院曾做出有利于将40岁的vinnik引渡到美国的裁决。法国当局对vinnik提出起诉之前,一项调查称他是btc-e交易所的经营者。

珠海澳门网站设计-BTC-e巨额洗钱案尘埃落定 希腊同意将Alexander Vinnik引渡至法国

珠海澳门网站设计,外汇天眼app讯:据finance magnates周五(12月20日)报道,希腊当局正在执行一家法院去年发布的一项命令,并支持法国对alexander vinnik的引渡请求。vinnik是一名俄罗斯黑客,被控通过btc-e洗钱获得40亿美元的犯罪收益。btc-e是一个加密货币交易平台。允许交易之间的美国美元,俄罗斯卢布和欧元的货币,以及比特币,莱特币,namecoin,novacoin,peercoin,破折号和复仇cryptocurrencies。

俄罗斯驻希腊大使馆表示,他们对这一决定表示遗憾,希腊司法部长已经签署了将vinnik引渡到法国的决定。大使馆告诉俄新社,他们认为这个判决是不公正的,违反了国际法的基本条款。

然而,这一决定似乎解决了一场法律战,在这场战争中,希腊还不得不考虑俄罗斯和美国的引渡请求。

vinnik的律师向希腊最高法院提出上诉,声称没有足够的证据,更不用说针对vinnik的证据。自2017年7月在希腊北部度假时被捕以来,vinnik一直处于被拘留状态。

莫斯科也发出了引渡vinnik的请求。vinnik否认俄罗斯对他的欺诈指控,但同意了俄罗斯的引渡请求。

2017年,一家希腊法院曾做出有利于将40岁的vinnik引渡到美国的裁决。2017年7月,vinnik在希腊被捕,金融犯罪执法网络(fincen)宣布,对btc-e违反反洗钱(aml)法律处以罚款1.1亿美元,对vinnik处以罚款1200万美元。在接下来的几个月里,美国和俄罗斯(vinnik的原籍国)争相将他引渡回国。

2018年5月,有报道称,美国的引渡请求被搁置后,希腊执法部门在维尼克被监禁期间,挫败了针对他的暗杀行动。有人怀疑这一行动与个人或组织有关,他们不希望vinnik在俄罗斯出庭作证。

法国当局对vinnik提出起诉之前,一项调查称他是btc-e交易所的经营者。据称,btc-e交易所被用来为涉及从电脑黑客到毒品走私等犯罪的人洗钱1.3亿多欧元。

美国当局还表示,他是导致总部位于日本的比特币交易所mtgox崩溃背后的主脑。在那之后,他通过btc-e和另一家总部位于旧金山、名为tradehill的交易所洗钱。

vinnik被捕之际,美国发起了一系列针对俄罗斯黑客的行动。此前,美国官员声称,俄罗斯干预美国总统选举,帮助美国总统特朗普上台,但莫斯科方面否认了这一说法。

来源: 中金网

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